周一，洛杉矶的联邦法院作出一项判决，南加州的六家公司因参与一项阴谋欺诈美国计划，被罚18.3亿美元，这六家公司背后的控股方是中国中国忠旺控股有限公司，其创办人兼前总裁刘忠田则被美国通缉。

根据联邦司法部的声明显示，被罚的六家公司分别是两家铝制品行业和四家仓储公司，分别是——

PerfectAluminiumInc.，一家位于南加州安大略的公司；

PerfectusAluminiumAcquisitionsLLC，是PerfectusAluminium的子公司，成立于年。

ScuderiaDevelopmentLLC，在Riverside拥有一个仓库；

DoubledayLLC，在安大略拥有一个仓库；

VonKarman–MainStreetLLC，在尔湾拥有一个仓库；和

ProductionAvenueLLC，在南加丰塔纳拥有一个仓库。

案件还要从年说起，当时美国对中国的铝制品征收高关税，而忠旺集团在创始人兼时任总裁刘忠田的指示下，将铝件焊在一起，使它们看起来像是一个功能性的托盘，然后以托盘的名义报关，在年至年，他们通过这种方式从中国运送了万托盘进入美国，偷逃了18亿美元的税收。

这批托盘没有客户，也没有销售，就是刘忠旺从中国运到美国的仓库存着，他就是通过这种方式，一方面是为其在香港的上市做虚假财报，另一方面是洗钱。

事实上美国监管部门早就发现了，在年就已经收集齐证据提出诉讼，除了忠旺集团外，起诉书还指控了三名对此负有主要责任的人，包括创始人刘忠田本人。

刘忠田，58岁，亿万富翁，前Tustin居民，曾任中国忠旺控股有限公司总裁、前董事长

陈兆华（ZhaohuaChen，音译），62岁，中国公民，据称是刘的密友，也是该计划的关键人物

邵向春（XiangChunShao，音译），又名“邵强森”，60岁，来自尔湾，负责为刘管理美国的企业，这些企业伪装成进口中国铝的独立第三方，包括被告之一的Perfectus。

目前，刘忠田运过来的价值万美元的铝件已经被没收，忠旺集团面临的巨额罚款，刘忠田等人也被通缉。

事实上，年，上午6家公司被裁定犯有一项共谋罪、九项电汇欺诈罪和七项通过海关传递虚假和欺诈性文件的罪名后（PerfectusAluminum还被判犯有七项国际促销洗钱罪），忠旺集团就发出通知，因重大亏损、运营困难，下属公司及其子公司已出现严重经营困难，经多方努力，已无法依靠自身力量解决当前问题，3位独立非执行董事也全部辞任。

忠旺集团曾经是亚洲最大、世界第二的工业铝挤压产品研发制造商，刘忠田也曾经是辽宁首富，身家一度接近亿元。

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