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4月11日周一，中国铝材大亨刘忠田（ZhongtianLiu）及其控股的6家南加公司，因阴谋诈骗美国，被勒令支付18.3亿美元的赔偿金。

根据这项阴谋指控，这6家华人公司将大量铝材伪装成托盘出口到美国，掩盖铝材来自中国的事实，并夸大利润，欺骗中国以及全球的投资者。

在去年第一次审判中，这些关联公司被联邦大陪审团认定走私铝材和洗钱罪名成立，逃避18亿美元的反倾销和反补贴税。这是美国司法史上最大的一起关税案。

美国地区法官R.GaryKlausner判处这6家公司（2家制品厂和4家仓储公司）五年缓刑，这是法律允许的最高刑罚，并下令他们支付18.3亿美元的赔偿金。

这6家公司分别是：

——Perfectusaluminum公司，位于安大略（Ontario）；——PerfectusaluminumAcquisitions公司是Perfectusaluminum的子公司，成立于年，自年美国宣布对中国铝材征收反倾销税之后，他们将中国的铝材以非法方式运来美国；——ScuderiaDevelopment公司，在河滨县（Riverside）拥有一间仓库；——Doubleday公司，在安大略拥有一间仓库；——VonKarman-MainStreet公司，在尔湾（Irvine）拥有一间仓库；——ProductionAvenue公司，在方塔纳（Fontana）拥有一间仓库；在年8月长达九天的审判结束后，一个联邦陪审团判定这6家实体公司：1项共谋罪、9项电信欺诈罪和7项向海关提供虚假及欺诈性文件罪罪名成立。PerfectusAluminal还被判犯有7项跨国洗钱罪。

中国最大的铝材生产商忠旺集团（ChinaZhongwangHoldings）的前总裁兼董事长刘忠田（ZhongtianLiu）、以及其他几个人也被起诉，且被判罪名成立。刘忠田现年57岁，被人成为“刘叔”和“大老板”，忠旺公司在被起诉的时候是亚洲最大、世界第二大的铝材制造商，总部位于辽宁省辽阳市。检方指出，刘忠田的控股公司将铝材制成托盘的样子以逃避关税，因为托盘是一种制成品，因此不在反倾销的产品清单上，但是调查人员认为，这些托盘不是真正的成品，只是走私铝材的一种手段。从年至年间，刘忠田公司进口的万个铝制托盘既没有客户，也没有销售过任何一个，这些托盘绝大多数是通过洛杉矶港和长堤港进入美国的，而后分别储存在上述4个仓库之中。法庭文件显示，刘和他的共同被告策划了向他在南加控制的公司虚假销售铝的活动，以虚假夸大中国忠旺的价值。刘是中国忠旺的大股东。年，忠旺在香港联交所首次公开募股，筹集了12.6亿美元。根据联邦检察官的说法，由于托盘没有实际需求，被告刘和中国忠旺安排建造并收购了炼铝设施，将这些托盘改制成具有商业价值的形式。这些被告通过空壳公司为刘控制的美国铝业公司洗钱数亿美元，为他们的计划提供了便利。据美国检察官办公室说，这些资金随后被转移到忠旺和其他空壳公司，作为购买铝的款项。检方指出，这是美国司法部发起的有史以来最大的、与关税有关的案件。年联邦大陪审团起诉书中被控的其余4名被告尚未在美国出庭接受刑事指控。他们是：

——刘忠田，57岁，中国亿万富翁，曾是塔斯汀（Tustin）居民，中国忠旺控股有限公司前总裁和前董事长；

——中国忠旺控股有限公司，一家总部位于辽阳市的上市铝公司，在被起诉时是亚洲最大、世界第二大铝型材制造商。因未出庭被判藐视法庭，罚款约万美元；

——陈兆华（ZhaohuaChen，音译），62岁，中国籍，据称是刘的密友和该阴谋的关键人物；

——邵祥春（XiangChunShao，音译），也被称为“约翰逊·邵（JohnsonShao）”，60岁，尔湾居民，据称他管理着南加的一系列企业，假装是进口中国铝的独立第三方。

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