看点（微尔湾第篇原创）去年微尔湾曾报道，美国大陪审团裁定，中国亿万富翁、橙县原塔斯汀（Tustin）居民刘忠田和其他几名被告有关联的南加6家实体公司欺诈海关，逃避18亿美元关税。编译

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与中国忠旺串谋诈骗，尔湾等6家公司被罚巨款

综合媒体4月12日报道，4月11日（周一），美国法官裁定，与中国铝业大亨刘忠田有关联的六家南加州公司因欺诈罪，被判罚款18.3亿美元。这些公司串谋逃避关税，并虚报在香港上市的“中国忠旺”有限公司的收入。刘忠田未出庭累积罚款万美元。

司法部就此案发表的新闻稿。

（图源

美国司法部）

根据司法部文件，除了处以罚款，美国地区法官克劳斯纳尔（R.GaryKlausner）还对上述公司判处五年缓刑，下令没收之前查获的价值约7,万美元的铝托盘。

据报道，中国忠旺和被称为“亚洲铝王”的亿万富豪刘忠田，未到美国法庭面对这些刑事指控。美国检方于周一表示，中国忠旺因藐视法庭制裁，累积罚款万美元。

根据法庭文件，被罚款18.3亿美元的六家公司，分别设南加的安大略、河滨、尔湾和方塔纳等地，包括两家铝业公司和四家仓储公司，它们都与中国忠旺有关，共谋将进口铝材伪装成铝托盘，逃避关税。

南加六家公司因逃避关税被罚款18.3亿美元。

（图源

美国司法部）

被罚巨款的南加6家实体公司包括：

●PerfectusAluminiumInc.，总部位于安大略（Ontario）；

●PerfectusaluminumAcquisitionsLLC，Perfectusaluminum的子公司，成立于年，负责监管在年中国铝业被征收关税后接收运往美国的铝托盘的几家公司；

●ScuderiaDevelopmentLLC，在河滨市拥有一个仓库;

●DoubledayLLC，在安大略拥有一个仓库；

●VonKarman-MainStreetLLC，在Irvine拥有一个仓库；

●ProductionAvenueLLC，在Fontana拥有一个仓库。

塔斯汀居民刘忠田和尔湾4名被告尚未在美出庭

被控告的四名个人。

（图源

美国司法部）

美国司法部文件指出，年，美国联邦大陪审团起诉了这六家公司和另外四个被告，包括刘忠田，但他们尚未在美国出庭接受刑事指控。他们是：

●刘忠田，57岁，中国亿万富翁，曾是塔斯汀（Tustin）居民，中国忠旺控股有限公司前总裁和前董事长；

●中国忠旺控股有限公司，一家总部位于辽阳市的上市铝公司，在被起诉时是亚洲最大、世界第二大铝型材制造商；

●陈兆华（ZhaohuaChen，音译），62岁，中国籍，据称是刘的密友和该案件的关键人物；

●邵向春（XiangChunShao，音译），也被称为JohnsonShao，60岁，在尔湾（Irvine）工作，据称他管理着南加的一系列企业，假装是进口中国铝的独立第三方。

去年8月，加州联邦陪审团裁定这六家实体公司有罪，参与了一项范围广泛的电汇和海关欺诈计划，将大量铝伪装成托盘，储存在尔湾和内陆帝国（InlandEmpire）等地的仓库中，以逃避18亿美元的关税。

去年媒体报道胡润榜亿万富豪刘忠田涉及逃避关税18亿美元。

（图源

互联网）

美国司法部认为，中国忠旺、该企业前董事长刘忠田、其他个人被告与公司被告，向美国海关和边境保护局撒谎，从年至年间共逃税18亿美元。

这些公司把大量的铝伪装成“托盘”出口到美国，然后又予以“出售”，实际上这些铝材囤积在被告位于南加州的仓库里，以及刘忠田位于新泽西州的设施内。

事实上，年至年间，由刘所控制的南加州公司所进口的万个铝托盘没有客户，这些托盘从未被销售。绝大多数铝托盘被存放在南加州的四个大型仓库中，所有这些都是在刘的指导下进行的。

司法部表示，由于没有铝托盘的市场需求，刘忠田和中国忠旺安排建造和收购熔铝设施，用来把这些进口铝材改造成具有商业价值的形式。被告通过空壳公司向刘忠田控制的设在美国的公司洗钱，金额达数亿美元，以此推动他们的骗局。这些资金随后作为铝材付款而转入中国忠旺以及其它空壳公司。

据《日经新闻》4月12日报导，在去年判决后的第二天，中国忠旺和刘忠田在向香港证券交易所提交的文件中，再次否认对这六家加州公司的所有权或控制权。

去年10月15日晚间，中国忠旺突然发布公告称，下属公司“严重经营困难”。同时中国忠旺3名独立非执行董事全部辞职。

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